بسمه تعالی
مجمع عمومی فوق العاده شرکت ……………………………….. و شناسه ملی ……………………… با مسئولیت محدود به شماره ثبت ……….. مورخ …………………… ساعت …………………. با حضور کلیه/ اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل گردید و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
آقای/ خانم ………………………………… دارنده ……………………….. ریال سهم الشرکه
آقای/ خانم ………………………………… دارنده ……………………….. ریال سهم الشرکه
آقای/ خانم ………………………………… دارنده ……………………….. ریال سهم الشرکه
آقای/ خانم ………………………………… دارنده ……………………….. ریال سهم الشرکه
آقای/ خانم ………………………………… دارنده ……………………….. ریال سهم الشرکه
دستور جلسه کاهش/ افزایش تعداد مدیران و اصلاح ماده اساسنامه.
تعداد اعضاء هیأت مدیره به…………… نفرکاهش/افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید.
به آقای/ خانم ……………………………….. احدی از شرکاء وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
تذکرات :
1-کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی تهیه و ارسال گردد.
2ـ در صورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء/ سهامداران تشکیل شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت یا قانون تجارت با ارائه مستندات الزامی است.
3ـ تمام شرکاء ذیل صورتجلسه و تمام صفحات را امضاء نمایند.
4ـ درشرکتهای محدود شرکاء اصالتاً، وکالتاً یا ولایتاً نام خود را همراه با ذکر سمت و میزان سهم الشرکه در صورتجلسه نوشته و امضاء نمایند.
5ـ صورتجلسه در سه نسخه تهیه و تمام آنها امضاء و یک نسخه از آن ظرف مدت سه روز پس از پذیرش نهایی در سامانه از طریق پست به اداره ثبت شرکتها ارسال و سپس بارکدپستی در سیستم درج گردد
افزودن دیدگاه